Стало известно, что на следующий день после покушения на Зампреда ЦБ РФ А. Козлова, 14 сентября в г. Москве на улице Губкина правоохранительными органами проводились активные следственные мероприятия в офисе кипрской фирмы «Хадсотрейд Лимитед». Фирма «Хадсотрейд Лимитед» и ее руководители являются хозяевами и руководителями армянского коммерческого банка «Конверс банк» (г. Ереван).
По информации из Федеральной налоговой службы эти же лица контролируют Банк торгового финансирования (бывший скандально известный КБ «Фили» г. Москва).