Деятельность «Конверс банка» в России не законна

Стало известно, что на следующий день после покушения на Зампреда ЦБ РФ А. Козлова, 14 сентября в г. Москве на улице Губкина правоохранительными органами проводились активные следственные мероприятия в офисе кипрской фирмы «Хадсотрейд Лимитед». Фирма «Хадсотрейд Лимитед» и ее руководители являются хозяевами и руководителями армянского коммерческого банка «Конверс банк» (г. Ереван).

По информации из Федеральной налоговой службы эти же лица контролируют Банк торгового финансирования (бывший скандально известный КБ «Фили» г. Москва).

В офисе «Хадсотрейд Лимитед» фактически находилось «представительство» армянского «Конверс-банка». В «Конверс-банке» (г. Ереван) и КБ «Фили» (г. Москва) комментировать что-либо отказались. По информации из ЦБ РФ, представительство армянского «Конверс банка» в России не аккредитовано и лицензии ЦБ РФ не имеет.