Промсвязьбанк выявил новую схему обогащения Дмитрия Ананьева

Бывший председатель правления банк закольцевал кредит с депозитом.

Юристы Промсвязьбанка подали иск в суд на Дмитрия Ананьева и его супругу. Отмечается, что бывший банкир использовал кольцевую кредитно-депозитную схему, пишет Коммерсантъ.

По словам истцов, Ананьев, используя служебное положение, выдал сам себе кредит в размере 1,395 млрд рублей по ставке 8,5% годовых. И в этот же день всю полученную сумму положил на депозит супруги, ставка которого составила 12,9% годовых.

Супруги Ананьевы благодаря этой схеме получали ежемесячно процентный доход. Однако эти действия нарушают ГК РФ.

Отмечается, что Людмила Ананьева регулярно получала денежные средства с вклада. Часть денег шла на погашение кредита. С сентября по декабрь 2017 года по депозиту Ананьева получила 50 млн рублей. Из них за кредит было выплачено 33 млн рублей. Таким образом, за три месяца ущерб банка составил 17 млн рублей. Именно такую сумму хочет стребовать с Ананьева истец.

По информации пресс-службы банка, с Дмитрием Ананьевым ведется тяжба по 25 эпизодам, как в России, так и за границей. Бывшие совладельцы Алексей и Дмитрий Ананьевы проходят по нескольким уголовным делам, в сентябре 2019 года судом было вынесено решение о их заочном аресте. Братья находятся в международном розыске.