Финансист рассказал, какие операций с денежными средствами в России окажутся под контролем

В январе следующего года в России вступят в силу поправки в «антиотмывочный» закон № 115-ФЗ. В результате под контроль финансовой разведки попадет гораздо больше операций с денежными средствами. Председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев рассказал агентству «Прайм» о том, какие нововведения в финансовой сфере ждут россиян после Нового года.

Эксперт объяснил, что принятие поправок не повлияет на добросовестных экономических агентов, но сократит возможности для налоговых уклонистов и организаций, ведущих двойную бухгалтерию. Власти страны в условиях возросших госрасходов из-за пандемии COVID-19 преследуют цель - уменьшить долю теневой экономики и повысить собираемость налогов.

По словам Дорофеева, новшеством станет контроль над почтовыми переводами денежных средств на сумму от 100 тысяч рублей. Также под контроль попадет возврат неистраченных авансов за сотовую связь от такой же суммы. Контролирующие инстанции могут заинтересовать ставки в азартных играх и операции с наличностью на сумму свыше 600 тысяч рублей.

Банки и другие финансовые организации, начиная с 10 января, должны будут передавать сведения о денежных переводах, если они превышают лимиты, указанные в «антиотмывочном» законе. Автоматические проверки вряд ли последует, но случаи с вероятностью нарушений Росфинмониторинг будет внимательно отслеживать, отметил эксперт.