На Дону полицейские пресекли многомилионное мошенничество с маткапиталом

В Ростовской области пресекли многомиллионное мошенничество с маткапиталом. Делом занимались сотрудники регионального Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России.

По предварительной информации, озвученной официальным представителем МВД России Ириной Волк, в период с 2021 по 2022 год руководитель кредитно-потребительского кооператива вместе с пока неустановленными лицами находила людей, у которых имелся государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. Держателям сертификатов аферисты предлагали купить недвижимость на территории Ростовской области. С согласившимися клиентами заключали фиктивные договоры, после чего держатели сертификатов получали в кооперативе займы, якобы предназначавшиеся на покупку жилых помещений. Часть объектов продавалась по завышенной стоимости.

В дальнейшем, на основании поданных заявлений и представленных документов, средства маткапитала перечислялись на расчетные счета кооператива. Похищенные таким способом деньги мошенники распределяли между сотрудниками финансовой организации и обратившимися к ним гражданами (держателями сертификатов на маткапитал).

По предварительным данным, таким способом злоумышленникам удалось обналичить более 100 сертификатов. Ущерб, причиненный государственному бюджету РФ, превысил 63 миллиона рублей.

Главную подозреваемую – руководителя кредитно-потребительского кооператива – полицейские задержали. При обысках по месту жительства и в офисе возглавляемой ею организации изъяли компьютерную технику, документацию и другие предметы, которые имеют доказательственное значение.

Следователь ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество с выплатами с использованием служебного положения, а равно в крупном размере). Фигурантке назначили домашний арест. Кроме этого, арестовано её имущество для обеспечения мер по возмещению нанесенного ущерба.

Сейчас правоохранители продолжают устанавливать все эпизоды противоправной деятельности фигурантки, а также искать возможных соучастников данного преступления.