ЕС намерен внести Саудовскую Аравию в черный список

08/02/2019 - 16:32
Читать u-f.ru на

Европейская комиссия планирует включить Саудовскую Аравию в список стран, которые не смогли бороться с финансированием терроризма и отмыванием денег, сообщает The Financial Times.

Брюссель находится на завершающей стадии принятия списка, который будет включать 23 страны и юрисдикции, которые не смогли бороться с отмыванием денег. Кстати, подобный список станет первым в своем роде.

Претензии ЕС к Саудовской Аравии заключаются в том, что Королевство имеет "существенные недостатки" в контроле над денежным потоком внутри своих финансовых институтов. Согласно законодательству ЕС, европейские банки должны будут проводить усиленные проверки средств, поступающих из этих стран во избежание сомнительных сделок. Это может усилить напряженность в отношениях между Саудовской Аравией и ЕС.

Читайте также

ЕВРОСОЮЗ ВВЕЛ НОВЫЕ САНКЦИИ ПРОТИВ ИРАНА

Автор: Камаева Анна