Росфинмониторинг заявил об отмывании денег под видом борьбы с пандемией

В прошлом году российские банки направляли запросы в Федеральную службу по финансовому мониторингу о подозрительных операциях со спецмаркировкой “COVID”, сообщил заместитель Председателя Банка России Дмитрий Скобелкин.

Он пояснил, что в ведомстве должны были контролировать все финансовые сделки в сфере медицинских закупок. Таким образом пресекать отмывание денег под видом борьбы с пандемией.

В Росфинмониторинге сообщили, что в 2020 году банки отправили в надзорные органы более восемнадцати тысяч сообщений с пометкой “COVID”. Таким образом, были пресечены попытки провести подозрительные операции на сумму тридцать четыре миллиарда рублей.

Поступившие запросы от банков отрабатывались и проверялись с привлечением правоохранительных структур, сообщила заместитель руководителя Росфинмониторинга Галина Бобрышева.

По результатам проверки, было заведено двадцать одно уголовное дело по факту отмывания и обналичивания денежных средств по видом борьбы с пандемией.