Россиян, которые регулярно получают переводы от других физлиц, ждут проверки

Фискальные органы России намерены получить доступ к данным о денежных переводах между гражданами. Поводом для пристального внимания налоговиков станет систематическое поступление средств от одного и того же отправителя примерно в одно и то же время. О грядущих изменениях в налоговом законодательстве в эфире программы «ОТВ-Екатеринбург» рассказала заместитель руководителя УФНС России по Свердловской области Марина Рябова.

По словам представителя ведомства, банки в скором времени начнут передавать налоговой службе информацию о тех физических лицах, на счета которых регулярно приходят деньги. У кредитных организаций есть специальные маркеры, позволяющие заподозрить, что подобные поступления на самом деле являются доходом от предпринимательской деятельности, с которого не был уплачен налог.

Одним из таких маркеров выступает периодичность операций. Если конкретный клиент банка стабильно получает переводы от одного и того же человека, причем суммы примерно одинаковы и приходят в сходное время, это автоматически привлечет внимание. Как пояснила Марина Рябова, даже обычным казначеям в школе или родителям, собирающим деньги на экскурсии для класса, в случае проверки придется доказывать, что эти поступления не имеют отношения к бизнесу. То же самое касается и получателей алиментов.

Впрочем, в УФНС подчеркивают - сам по себе сигнал от банка не станет основанием для немедленного наложения штрафа. Никакого автоматического списания средств не будет. Сначала налоговая служба направит гражданину запрос с требованием предоставить пояснения. И только если выяснится, что переводы действительно скрывают коммерческую деятельность, последуют доначисления и санкции.