В Волгограде с осужденных за незаконные финансовые операции взыскали более 21 миллиона рублей

Волгоградский областной суд оставил в силе решение о взыскании с четырех местных жителей суммы дохода, полученного ими преступным путем. Иск был подан прокуратурой Дзержинского района в интересах государства.

Следствием и судом было доказано, что в период с мая 2017 по май 2022 года группа лиц в составе четырех человек организовала незаконную банковскую деятельность. Фигуранты использовали счета подконтрольных фирм, которые фактически не вели финансово-хозяйственной деятельности, но проводили через них нелегальные банковские операции. За пять лет такой работы злоумышленниками был получен доход в размере свыше 21 миллиона рублей.

Ранее все участники группы были признаны виновными в незаконной банковской деятельности и создании фиктивных юридических лиц. В зависимости от роли каждого, суд назначил им различные виды наказания: от реальных сроков в колониях до условного осуждения.

Теперь, согласно вступившему в законную силу решению суда, всю сумму незаконно полученного дохода – более 21 миллиона рублей – осужденные обязаны возместить государству солидарно. Прокуратура Дзержинского района взяла процесс взыскания денежных средств на свой контроль.