Власти Испании заморозили банковские счета сотен россиян

Банковские счета сотен россиян заморозили власти Испании в связи с тем, что их владельцы не объяснили происхождение капиталов на счету. Эти меры власти предприняли в связи с усилением борьбы в стране с отмывание финансов и неуплатой налогов.

Закон о борьбе с отмыванием денег был принят в Испании в апреле 2010 года, по этому закону власти имеют право замораживать счета, если их владельцы не предоставили необходимую документацию. Обычно счета замораживаются не более чем на 2-3 месяца.

Отмечается, что иностранцы, имеющие за границей собственность в размере более 50 тысяч евро, обязаны ежегодно предоставлять в налоговую декларацию, а для того, чтобы установить правильность заполнения документации, испанские налоговики связываются со своими зарубежными коллегами.