11 подпольных банкиров, заработавших полмиллиарда рублей, задержали в Москве и Воронежской области

Межрегиональную группу подпольных банкиров раскрыли и задержали сотрудники полиции в Москве и Воронежской области. 11 подозреваемых заработали полмиллиарда рублей, незаконно предоставляя услуги.

Задержанные осуществляли свою Коммерческую деятельность в сфере железнодорожных и воздушных перевозках. Обналичивание денежных средств стоило клиентам 4–5% суммы, а транзит средств – до 1% от суммы перевода.

С 2011 года группа смогла заработать, по подсчетам экспертов, от 400 до 500 млн рублей.
Уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности все еще расследуется, - сообщает пресс-служба МВД РФ.