Дмитрий Демидов, обвиняемый в мошенничестве на сумму более 1 млрд руб., объявлен в международный розыск

Экс-глава ипотеки Подмосковья сбежал из-под залога
Александр Шварев

Главное следственное управление при ГУВД Московской области объявило в международный розыск Дмитрия Демидова, бывшего гендиректора двух крупнейших «дочек» Мособлправительства — МОИА и ИКМО. В прошлом году он был выпущен из-под стражи под крупный залог, но потом скрылся. Следователи подозревают его в крупном мошенничестве, благодаря которому областной бюджет лишился более 1 млрд рублей. В окружении бизнесмена говорят о его невиновности.

Как сообщил «Росбалту» источник в правоохранительных органах, Дмитрий Демидов был арестован в декабре 2008 года. Ему предъявили обвинения по статье 159 УК РФ (мошенничество). Пока бывший руководитель МОИА и ИКМО находился в СИЗО, у него обострились несколько хронических заболеваний. В результате (по решению суда) в прошлом году его освободили под залог в 1,5 млн рублей. Когда следователи собрались предъявить Демидову новые обвинения по статье 160 УК РФ (растрата), он перестал реагировать на повестки. Его местонахождение следователям установить не удалось, поэтому ГСУ ГУВД МО объявило Демидова в международный розыск.

Дмитрий Демидов является выпускником МГИМО. После вуза работал в различных структурах, пока его не пригласили возглавить ОАО «Ипотечная корпорация Московской области» (ИКМО) — 100% «дочку» правительства Московской области.

Как рассказал в одном из интервью бывший министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов (объявлен в розыск за хищение более 3 млрд рублей из областного бюджета), в августе 2008 года Демидов занял пост советника по ипотеке помощника президента РФ Аркадия Дворковича. Однако через два месяца он оставил и эту должность, вновь став гендиректором ИКМО. Тогда же Демидов возглавил и «Московское областное ипотечное агентство» (МОИА), которое является 100% дочерней структурой ИКМО.

А в ноябре 2008 года в отношении Демидова ГУВД Подмосковья возбудило уголовное дело, заподозрив его в крупном мошенничестве с бюджетными деньгами.

По данным следствия, в 2005 году ИКМО, МОИА и министерство экономики Подмосковья подписали соглашение, согласно которому начали выпускаться облигационные займы, а полученные за них средства стали поступать через МОИА в ИКМО. Эти деньги шли на реализацию программы «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования Московской области в 2005-2010 гг.». Гарантом по оплате облигаций выступало подмосковное правительство. Некоторое время такой механизм работал весьма исправно.

В июне 2007 года на рынке были размещены облигации 3-й серии под 7,75% годовых. Агентом по размещению данного займа выступила ИФК «РИГрупп-финанс», а платежным агентом — Московский залоговый банк. Держателями облигаций стали такие крупные мировые структуры, как Deutsche Bank и Goldman Sachs. Доходность облигаций 3-й серии составляла 637% годовых. Срок оферты (обязательства выкупа) по облигациям был назначен на 16 декабря 2008 года.

Однако накануне этой даты правительство Московской области объявило, что не станет погашать облигации, поскольку на них наложен арест правоохранительными органами. Позже выяснилось, что бумаги были арестованы 15 декабря Одинцовским областным судом в рамках уголовного дела, находящегося в производстве Главного следственного управления при ГУВД Московской области.

Как сообщил корреспонденту «Росбалта» источник в правоохранительных органах, 4,4 млрд руб., полученные от размещения облигаций, через МОИА поступили в ИКМО, которое в июне 2009 года подписало соглашение с ИФК «РИГрупп-финанс» о совместном строительстве жилья и коттеджных долей. В рамках этого соглашения ИКМО должно было передать «РИГрупп-финанс» 1 млрд 70 млн руб., а взамен получить 100% акций фирмы «Лэрен», которые принадлежат «РИГрупп-финанс».

По словам источника, «Лэрен» привлекло внимание ИКМО, поскольку владеет в подмосковном Клину участком земли под застройку жилого микрорайона. В результате более 1 млрд руб. были перечислены «РИГрупп-финанс», однако акции «Лэрен» в ИКМО так и не поступили. «В ходе следствия выяснилось, что данные средства были конвертированы в валюту и переведены на счета различных оффшорных фирм», — отметил источник «Росбалта».

По версии следователей, именно из-за этой аферы ухудшилось финансовое положение ИКМО: оно не смогло расплатиться с МОИА, которое, соответственно, осталось без средств для погашения облигаций. Фактически получилось, что «РИГрупп-финанс» занималось размещением облигационного займа, потом получило значительную часть вырученных от облигаций средств и вывело их в оффшоры.

В результате ГСУ при ГУВД Московской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В рамках этого расследования были арестованы генеральный директор ИФК «РИГрупп-финанс» Людмила Бездель, которая также входила в ревизионную комиссию Московского залогового банка, сотрудник «РИГрупп» Артем Васильев и Дмитрий Демидов. Последний категорически отрицал свою вину.

Дело в том, что согласно проспекту эмиссии облигаций 3-го займа, срок их погашения был назначен на 2014-й год. А в 2007 году Мособлдума неожиданно приняла отдельный закон о том, что оферта по данным ценным бумагам должна произойти в декабре 2008 года. В результате представители ИКМО считали, что к ним до 2014-го года никаких финансовых претензий предъявлять никто не будет. «Как можно еще за шесть лет до истечения срока погашения облигаций говорить о том, что деньги были похищены?», — удивляются бывшие коллеги Демидова. По их мнению, к этому времени все проблемы с «Лэрен» были бы окончательно решены, поэтому никаких вопросов не возникло бы.

Также очевидно, что Дмитрий Демидов во всей этой истории мог быть вовсе не главной фигурой. «РИГрупп-финанс» является «дочкой» компании «Ригрупп». Последнюю структуру возглавляет Жанна Буллок — супруга экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова. Буллок, Кузнецов и ряд других бывших чиновников Мособлаправительства, по данным «Росбалта», фигурируют в материалах этого расследования, но пока в деле у них даже нет процессуального статуса. Примечательно, что Кузнецов объявлен в международный розыск в рамках другого дела — о хищении из облбюджета более 3 млрд рублей.

[РБК daily, 22.01.2010, "За ипотеку ответит": Алексей Кузнецов вчера сообщил РБК daily, что ему неизвестно местонахождение Дмитрия Демидова. Г-н Кузнецов отметил, что с момента его отъезда из России Дмитрий Демидов на связь не выходил.
По информации РБК daily, г-н Демидов появился в МОИА и ИКМО в 2006 году, до этого он был замглавы администрации Коломны. «В 2007 году он от лица ИКМО заключил миллиардный инвестконтракт на строительство 250 тыс. кв. м жилья в Клину, — рассказал источник РБК daily, близкий к структурам правительства МО. — Но в октябре 2008 года он обратился в силовые структуры с заявлением о несостоявшейся сделке и исчезновении со счетов ИКМО 1 млрд руб». По словам собеседника, в этом глава ИКМО обвинил компанию «РИГрупп-Финанс», которая была уполномочена на совершение этой сделки. В результате силовики задержали гендиректора «РИГрупп-Финанс» Людмилу Бездель, но после ее показаний последовал и арест самого Демидова.
По словам собеседника РБК daily, спор вокруг клинского инвестконтракта стал толчком к скандальному делу вокруг «РИГрупп», МОИТК, ИКМО и МОИА. «Не будь этого уголовного дела, весь процесс проходил бы в рамках гражданского законодательства и не принял бы уголовный характер», — уверен собеседник РБК daily.