Центробанк взволнован тайными скупщиками валюты в крупных размерах

В российских банках массово скупается валюта для нелегальных обменных пунктов.

Об этом заявил Центробанк в письме, разосланном во все кредитные организации, сообщает издание «Ведомости».

В послании отмечается, что массовой скупкой валюты для нелегальных целей занимаются одни и те же люди. Кроме того, банкам грозит лишение лицензии в случае выявления таких операций.

Валюта приобретается физическими лицами на регулярной основе ежедневно. За один раз приобретается не менее ста тысяч долларов. На сегодняшний день регулятору не удалось установить точный круг лиц, причастных к подобным операциям. Клиенты кредитных организаций, которые фигурируют в документах при таких сделках утверждают, что они либо совсем их не совершали, либо приобрели валюту в гораздо меньшем размере.

Теневая скупка валюты зафиксирована как в крупных, так и в небольших банках по всей стране. ЦБ обещает применить к ним меры воздействия.

По мнению представителей ЦБ, такая скупка валюты проводится для снабжения наличными нелегальной обменной сети. Кроме того, подобные операции могут проводиться в коррупционных целях.