Минюст и Центробанк хотят запретить переводить взысканные деньги за границу

Центробанк и Минюст России вернулись к обсуждению вопроса о перекрытии одного из крупнейших каналов по выводу финансов за границу. Два ведомства хотят запретить переводить средства, взысканные по исполнительным листам за рубеж. Несколько высокопоставленных источников подтвердили эту информацию, - пишет РБК.

Тем иностранцам, которые хотят получать свои взысканные средства, необходимо будет открыть расчётый счёт в России. Это правило будет действовать и для нерезидентов. Проект этого законопроекта впервые начали обсуждать в начале 2019 года. Принятие закона позволит минимизировать перевод средств в пользу «недобросовестных взыскателей», - конкретно, о чём идёт речь, информации не поступало.

Проблема отмывания денег через исполнительные листы была поднята в 2017 году после того, как вскрылась «молдавская схема». Мошенники пользовались тем, что банки РФ обязаны средства должника переводить зарубежному контрагенту по решению суда. Даже подозрения об отмывании не могли остановить переводы. Однако эксперты считают, что введение запрета негативно скажется на добросовестных компаниях. Работать в таких условиях будет намного сложнее.