Денежные переводы в России будут контролироваться специальной службой

11/21/2018 - 22:53
Переводы будут под контролем

Денежные переводы, а также пополнение телефонного счета на сумму более 50 тысяч рублей, будут контролироваться Федеральной службой по финансовому мониторингу.

Первое чтение законопроекта, разработанного и внесенного в Госдуму комиссией под руководством председателя Комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, прошло 21 ноября.

Читать также: ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОНОПРОЕКТ О ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИИ ВЭБА

Аксаков уточнил, что новшества не коснутся обычных россиян. Инициатива касается только организаций, которым необходимо информировать о своих финансовых операциях Росфинмониторинг.

«Крупные почтовые переводы и операции, проводимые при помощи операторов мобильной связи, давно привлекают внимание инспекторов, как серая бесконтрольная зона движения средств», — объяснил Аксаков.

Контроль со стороны Росфинмониторинга обязательно будет касаться сделок с недвижимостью на сумму более 3 млн рублей и операций на суммы сверх 100 тысяч рублей, переводимые НКО от иностранных или международных организаций.

Закон, действующий в настоящее время, подразумевает контроль над операциями с денежными средствами или драгоценными металлами, если их сумма равна или превышает 600 тысяч рублей.

Источник: 

pnp.ru, фото из открытых источников

Экономика и бизнес
автор: Катерина СОЛОВЬЕВА
Загрузка...