Основания для блокировки счетов россиян изменит ЦБ

ЦБ собирается провести корректировку оснований для блокировки счетов россиян. На обновление перечня признаков сомнительных операций ушел почти год.

Список подозрительных действий клиентов включает более 100 позиций, он не обновлялся с 2012 года. Регулятор совместно с Росфинмониторингом работал над перечнем, чтобы добавить в него новые схемы совершения необычных операций, учитывая развитие финансового рынка и современных технологий, и исключить устаревшие требования.

Согласно новому документу, вопросы могут возникнуть при снятии клиентами наличных с корпоративных карт, операциях, совершенных с виртуальными активами и использованием исполнительных документов.

Документ проходит процедуру оценки. Банк России считает, что он поможет существенно усовершенствовать практику банков в сфере «антиотмывочного» законодательства, сообщает a РБК.

Читайте также: Россиян предупредили о новой схеме хищения денег со счетов в банках