Ростовского бизнесмена подозревают в отмывании семи миллионов рублей

04/01/2015 - 00:02

Ростов – на - Дону, новости 31 марта. В Ростове - на - Дону бизнесмена подозревают в отмывании 7 миллионов рублей.

По предварительной информации правоохранительные органы выяснили, что мужчина заключил договор с лизинговой компанией на поставку оборудования для кондитерских изделий. Бизнесмен перечислил деньги на расчетные счета организаций, которые не являлись поставщиками оборудования. После чего обналичил денежные средства.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. В отношении бизнесмена возбуждено уголовное по статье "Легализация денежных средств в особо крупном размере". Сотрудниками полиции установлено, что бизнесмен "отмыл" более 7 миллионов.

Источник: 
автор: 
Екатерина ФРОЛОВА
Происшествия и криминал
автор:
Сергей САХАРКОВ

Новости партнеров: