В Петербурге были незаконно обналичены миллиарды рублей, вскрыта ОПГ из восьми человек

Петербург, 8 июля, новости. Была вскрыта ОПГ из восьми жителей города, которая больше года занималась незаконными банковскими операциями. Главарю банды и 7 его пособникам удалось незаконно обналичить несколько миллиардов рублей.

«Все задержанные — жители Петербурга, один из них является работником банка», - сообщили в ГУ МВД. Группа подозревается в том, что, начиная с февраля 2014, осуществляла незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств. ОПГ действовала даже в Москве. Специально были зарегистрированы фиктивные фирмы (около 50), открыты расчетные счета. Была разработана и действовала схема по обналичиванию денег через эти подставные счета для физических и юридических лиц.

В ходе обысков были изъяты: банковская документация, электронные носители информации, компьютеры, банковские карты.