В Мастер-Банке, лишенном лицензии, проводятся обыски

11/20/2013 - 11:26

В Московском главном офисе Мастер-Банка проводятся обыски.

Ранее, по выявленным нарушениям, по отмыванию денег, Мастер-Банк был лишен лицензии на проведение банковских операций.

Центробанк установил несоответствие данных в отчетных документах Мастер-Банка.

В результате мошеннической схемы по переводу денег в другие банки и счета фирм-однодневок, а затем последующего обналичивания денежных средств, организаторы этой схемы заработали более 2 миллиардов рублей.

В данный момент проходит изъятие документов в офисе Мастер-Банка.

Источник: 
автор: 
Татьяна Семиглазова
Происшествия и криминал
автор:
Сергей САХАРКОВ

Новости партнеров: