В Санкт-Петербурге за незаконное обналичивание 25 млн рублей задержан замдиректора филиала "Росгосстраха"
16/08/2013 - 15:54
Незаконное ведение банковской деятельности инкриминируют задержанному замдиректору филиала "Росгосстраха" в Санкт-Петербурге.
Из материалов дела, представитель дирекции страхового холдинга вместе с директором другой страховой компании, его женой и сотрудником фирмы организовали незаконный бизнес по обналичиванию средств.
В период с января прошлого года по июль нынешнего группа лиц приобрела более 20 подставных фирм, на счета которых переводились денежные средства с целью их обналичивания, а затем они поступали на расчетный счет ООО "Росгосстраха", откуда их снимал заместитель директора филиала. За указанное время он успел обналичить 25 млн рублей.