«Шанс» для мошенников

02/17/2011 - 12:36

Депутаты Кущевского райсовета замешаны в мошенничестве.
Первомайский райсуд Краснодара определил дату первого заседание по уголовному делу в отношении депутата Кущевского райсовета Сергея Дзюбы, обвиняемого в мошенничестве с кредитными средствами Россельхозбанка с нанесением ущерба на сумму более 107 млн руб.

В начале февраля по другому уголовному делу был объявлен в розыск старший брат обвиняемого, Владимир Дзюба, также являющийся депутатом Кущевского райсовета. По версии следствия, он, как и его брат, использовал незаконные финансовые схемы для получения кредитных средств Россельхозбанка на общую сумму 278 млн руб. Сергей Дзюба не признает свою вину и в ближайшее время намерен ходатайствовать об изменении в отношении него меры пресечения.

В Первомайском райсуде Краснодара на 21 февраля назначено первое слушание по уголовному делу в отношении депутата Кущевского райсовета Сергея Дзюбы, обвиняемого по ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество). Как утверждает обвинение, господин Дзюба, занимающий должность директора ООО СК «Нива-Агро», с 2007-го по 2009 год в сговоре с жителями станицы Кущевской Александром Поповым и Татьяной Алексеенко мошенническим путем завладели средствами ОАО «РСХБ» на сумму 107,5 млн руб.

Старший следователь следственного отдела по Краснодару СК РФ Игорь Шеметов рассказал, что Сергей Дзюба, ранее являвшийся владельцем ООО «Шанс» (производство сельхозпродукции, торговля), переоформил право собственности на предприятие на жену и невестку, а затем принял на работу своих знакомых – Александра Попова, бывшего сотрудника милиции, который стал гендиректором ООО «Шанс», и Татьяну Алексеенко, бывшего офис-менеджера, которая была оформлена как главный бухгалтер. В июне 2007 года Дзюба, по версии следствия, обратился в краснодарский региональный филиал РСХБ за получением кредита, пояснив должностным лицам в банке, что, хотя он формально не имеет отношения к ООО «Шанс», однако гарантирует возврат средств своей репутацией успешного руководителя агропредприятия. При этом в банк были предоставлены фальшивые, как считает обвинение, документы об активах «Шанса». Вскоре после этого кредитный комитет филиала РСХБ одобрил выделение трех кредитов на общую сумму 130 млн руб. Часть средств была возвращена банку в виде платежей по процентам, однако большая часть кредита, как считает обвинение, на сумму 107,5 млн руб., были перечислены на счета подконтрольных Сергею Дзюбе предприятий «Кущевский торговый двор», «СК „Север Кубани“», «Нива» и других, после чего средства исчезли. В 2009 году ООО «Шанс» было ликвидировано путем присоединения к ООО «Мажор».

Уголовное дело в отношении Сергея Дзюбы было возбуждено в январе 2010 года по заявлению руководства РСХБ, в августе господин Дзюба был взят под стражу. Депутат не признал себя виновным, утверждая, что не имеет отношения к ООО «Шанс», не договаривался с руководством банка о выдаче кредита и не в курсе действий Попова и Алексеенко (находятся под подпиской о невыезде), которые оформляли полученные средства. Двое других обвиняемых, напротив, утверждают, что подписывали документы, подготовленные господином Дзюбой, фактически не читая. В ходе расследования был допрошен бывший руководитель краснодарского филиала РСХБ Виктор Огуж, завизировавший выдачу кредита, который сообщил, что не усмотрел в документах ООО «Шанс» ничего подозрительного.

Адвокат Сергея Дзюбы Рамзан Хабаев сообщил, что в ближайшее время защита намерена ходатайствовать об освобождении подсудимого под залог. Ранее суд уже применял к Сергею Дзюбе эту меру, однако через три дня он вновь был взят под стражу, так как, по версии следствия, не явился на один из допросов.

Интересно, что в феврале 2011 года был объявлен в розыск старший брат Сергея Дзюбы Владимир, в отношении которого расследуется уголовное дело по ст. 159. «Владимир Дзюба через подконтрольную ему фирму «Влад», используя схемы и юридические лица, уже известные следствию по делу ООО «Шанс», с 2007-го по 2008 год взял в РСХБ кредиты на общую сумму 278 млн рублей, по нашим данным, большая часть средств похищена», – рассказал Игорь Шеметов. Есть информация, что в ближайшее время Владимир Дзюба может быть объявлен в международный розыск.

Источник: 
автор: 
Раздел: 
Происшествия и криминал
автор:
Сергей САХАРКОВ

Новости партнеров: