Правоохранительные органы задержали двух топ-менеджеров столичного банка «Кубань» — это первые подозреваемые в попытке хищения свыше миллиарда рублей из Пенсионного фонда России.

04/21/2010 - 14:43

В деле о хищении 1,25 млрд руб. из Пенсионного фонда появились первые задержанные, сообщили в Следственном комитете при МВД.

Во вторник в столице были задержаны два топ-менеджера столичного банка «Кубань», который в ноябре прошлого года был лишен лицензии.

«Участники преступления, видимо, не подозревали, что до них доберутся, поэтому визит сотрудников правоохранительных органов стал для них неожиданностью», — рассказалас официальный представитель Следственного комитета при МВД России Ирина Дудукина.

По ее словам, оба банкира категорически не признают свою вину.

Сотрудников банка «Кубань» следователи задержали после серии обысков. Во вторник оперативники СК при МВД РФ, департамента экономической безопасности МВД и сотрудники ФСБ России изъяли документацию в двух столичных кредитных организациях в рамках расследования уголовного дела о хищении денег со счетов Пенсионного фонда РФ. Обыски проводились в помещениях столичного филиала Тверского коммерческого банка «КБЦ», АКБ «Русско-германский торговый банк». Кроме того, следователи изъяли материалы в офисах нескольких компаний и на квартирах задержанных сотрудников банка «Кубань».

«Следователи обнаружили очень много материалов, которые имеют отношение к расследованию дела о хищении средств со счетов ПФР», — отметила Ирина Дудукина. После изучения этих данных подозреваемым будут предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

За время следствия СК при МВД РФ выяснил все кредитные учреждения, на которые поступили деньги, похищенные из Пенсионного фонда. «Определен круг коммерческих структур, которые были задействованы в этой преступной схеме», — сообщили в Следственном комитете, уточнив, что некоторые из этих компаний могли быть использованы «втемную».
Сообщник в ЦБ или ПФР

В Следственном комитете при МВД России уверены, что к мошенничеству был причастен сотрудник либо Пенсионного фонда, либо Центробанка, отметили собеседники Infox.ru в МВД. «Посторонние лица не знают, как выглядит подпись человека, визирующего платежки. Просто так человек с улицы не может прийти в Центробанк и оформить платежку. Кроме того, финансовые отношения между ПФР и ЦБ не известны посторонним лицам. Поэтому есть все основания полагать, что к мошенничеству мог быть причастен сотрудник одной из госструктур. Сейчас следователи работают в этом направлении», — отметили в СК при МВД РФ.

В свою очередь, в Русско-германском торговом банке, в состав акционеров которого входит немецкая дочка ЦБ РФ, сведения об обысках опровергли. «Пока мы не получим официальной бумаги из Центробанка о том, что мы в чем-то замечены, мы никакой вообще информации давать не будем, — отреагировала на звонок Infox.ru представитель Русско-германского торгового банка, отказавшись соединить с пресс-службой и председателем правления Еленой Ковтун. – Никаких обысков не было, мы просто передали документы».

Контрольный пакет Русско-германского торгового банка принадлежит компании ОАО «Энергостройконцепт». По словам представителя банка, в состав акционеров банка по-прежнему входит бывшая германская дочерняя структура ЦБ России Ost-West Handeslbank. Сейчас этот банк входит в группу ВТБ. Ранее в составе акционеров числилась нефтяная компания ЮКОС.

На сайте банка размещен раздел — «Политика АКБ «Русско-Германский Торговый Банк А.О.» (ЗАО) в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В нем описаны типичные механизмы противодействия легализации и подчеркивается, что банк сотрудничает с Росфинмониторингом. Последний опубликованный квартальный отчет банка – за третий квартал.
Вовремя спохватились

О попытке совершения крупного мошенничества стало известно в середине ноября прошлого года. Выяснилось, что 13 ноября 2009 года неизвестный принес в ОПЕРУ-1 Центрального банка два фальшивых платежных поручения на 1,25 млрд руб. от имени ПФР, по которым банк начал перевод денег.

В качестве назначения платежей было указано «финансирование расходов на капитальные вложения и проектные работы по строительству объектов Пенсионного фонда».

Центробанк принял платежки и перевел средства на счет фиктивной организации — ООО «Спецтехпром» в ООО КБ «Кубань». Через три дня полученный 1 млрд 250 тыс. руб. по поддельным договорам шестью траншами перевели в различные банки на счета компаний, имеющих также счета в одном из банков на Кипре.

В поручениях, копии которых Центробанк передал ПФР, были обнаружены фальшивые подписи сотрудников фонда, поддельные печати и неиспользуемые коды бюджетной классификации. После обнаружения мошенничества ЦБ остановил транзакцию и заблокировал счета получателей.
«Кубань» и Промбанк остались без лицензий

В ноябре прошлого года ЦБ отозвал лицензию у московского коммерческого банка «Кубань». «Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных и неспособностью кредитной организации удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам», — говорилось в сообщении ЦБ.

А в декабре прошлого года Центробанк отозвал лицензию у московского Банка развития промышленности, мотивировав решение выявленными нарушениями закона о противодействии отмыванию денег. «В связи с неоднократным нарушением кредитной организацией Промбанк в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Банк России принял решение отозвать с 29 декабря 2009 года лицензию на осуществление банковских операций», — объяснили решение в ЦБ.

По неофициальной информации, Промбанк, как и банк «Кубань», упоминался в деле о попытке снятия со счетов Пенсионного фонда крупной суммы по фальшивым платежкам.

Что происходит
автор:
Сергей САХАРКОВ

Новости партнеров: