В Ростове-на-Дону арестован один из руководителей потребительского кооператива «Гарантии»

Следственной частью Следственного Управления при УВД по городу Ростову-на-Дону продолжается расследование уголовного дела в отношении руководителей кредитно-потребительского кооператива граждан «Гарантия». В начале октября было возбуждено еще одно уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере), где главными фигурантами выступили гендиректор кооператива Сергей Власенко и учредитель и председатель правления Евгений Семечкин.
Год назад в отношении генерального директора кредитно- потребительского кооператива граждан «Гарантия» Сергея Власенко было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 201 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями). Руководитель организации подозревался в незаконной выдаче займов членам кооператива. Сумма выданных денег, значительно превышала половину фонда финансовой взаимопомощи кооператива. Это привело к невозврату сбережений пайщикам и неполучению ими компенсаций за использование личных сбережений.
Во время расследования были установлены, допрошены и признаны потерпевшими и гражданскими истцами 1300 пайщика «Гарантии». Также в качестве свидетелей допрашивались работники кооператива, проводились очные ставки, обыски по месту жительства подозреваемого и главного бухгалтера, а также в офисах и филиалах КПКГ. В результате были изъяты документы кооператива, отражающие финансово-хозяйственную деятельность кооператива и справки о движении денежных средств по расчетным счетам. Для возмещения ущерба на имущество кооператива и подозреваемого Сергея Власенко наложены аресты.
Кроме того, во время расследования уголовного дела следователи обнаружили новые факты, указывающие на совершение мошеннических действий в отношении пайщиков генеральным директором КПКГ «Гарантия» Сергеем Власовым совместно с его учредителем и основным заемщиком кооператива Евгением Семечкиным.
Следствию стало известно, что с самого начала этот кредитно-потребительский кооператив создавался для привлечения от пайщиков денежных средств. Это была своего рода классическая финансовая пирамида. Деньги через займы выводились Власенко и Семечкиным из «Гарантии» и вкладывались в созданные ими же организации, либо присваивались.
Для того, чтобы привлечь как можно больше пайщиков в кооператив и скрыть свои истинные намерения, направленные на хищение денежных средств, гендиректор и учредитель производили выплаты некоторым из членов за пользование их личными вкладами. Однако, это была лишь ничтожная часть от всего количества пайщиков кооператива. Для привлечения в «Гарантию» новых вкладчиков, а соответственно и их сбережений, Власенко и Семечкин использовали СМИ: газеты, радио, телевидение. Создатели «Гарантии» выпускали брошюры, в которых обещали своим вкладчикам небывалые проценты от вложенных в кооператив средств. Но кооператив фактически не осуществлял никакой предпринимательской деятельности и не имел доходов, кроме процентов, получаемых по 10 займам, выданным пайщикам общества. Однако, сумма их не превышала и 20 миллионов рублей. Естественно, эта прибыль не могла перекрыть затраты «Гарантии» на собственные нужды: аренда помещений под офисы, зарплата работникам, уплата налогов, коммунальных услуг, реклама в СМИ. Однако, несмотря на это, Власенко и Семечкин осуществляли руководство «Гарантией» и привлекали новых пайщиков, присваивая их деньги. Деятельность кооператива прекратилась 24 сентября 2008 года, все его офисы были закрыты.
Следствие выяснило, что Семечкину и Власенко за время существования «Гарантии» (с 2004 года по 24 сентября 2008 года) удалось похитить более 400 миллионов рублей, принадлежавших пайщикам кооператива.
В связи с этими новыми обстоятельствами 8 октября 2009 года Следственной частью Следственного Управления при УВД по городу Ростову-на-Дону в отношении Евгения Семечкина и Сергея Власенко было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Вновь возбужденное уголовное дело было присоединено в одно производство с ранее возбужденным уголовным делом о злоупотреблении полномочиями. Евгений Семечкин находится под арестом. Сергей Власенко объявлен местный розыск.
В настоящее время СЧ СУ при УВД города Ростова-на-Дону делает все, чтобы вернуть пайщикам их вклады. Следователям предстоит огромная работа. Прежде всего, нужно допросить порядка 2000 пайщиков. Для этого специально создана следственная группа, в которую вошли следователи восьми районов города Ростова-на-Дону и следователи, дислоцирующиеся по месту нахождения филиалов КПКГ «Гарантия». Необходимо также приобщить к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств бухгалтерские документы кооператива, а также получить заключение документальной проверки финансово-хозяйственной и предпринимательской деятельности «Гарантии». В связи с этим срок расследования уголовного дела продлен до 11 апреля 2010 года.