В Дагестане по делу об отмывании больших денег посадили «пешек»

01/18/2008 - 19:03

В Верховном суде Дагестана завершился процесс по первому из уголовных дел об отмывании денег в банках «Рубин», «Антарес» и «Юнион-банк», пишет «Коммерсант». Шестеро подсудимых, игравших в грандиозной афере роль «пешек», осуждены на сроки от 8 лет общего режима до 1 года условно.

Как следовало из приговора, Атак Атаков, Тимур и Абдулдаги Болатовы, Василий Рязанцев, Садрудин Магомедов и Андрей Киселев зарегистрировали в Дагестане десятки фиктивных фирм-однодневок, на счета которых поступали средства непонятного, но, очевидно, криминального происхождения. Всего на счета трех банков поступило более 40 млрд руб., из которых 32 млрд руб. было обналичено без уплаты налогов. В результате государству был причинен ущерб в особо крупном размере —- около 2 млрд руб.

Авторы и основные участники банковской аферы следствием до сих пор не установлены или не найдены. Несколько человек, в том числе руководитель банка «Рубин» Казбек Гимбатов, объявлены в розыск. По выражению гособвинителя Исы Магомедова, «наше дело — только верхушка айсберга»: в преступной деятельности по отмыванию денег были замешаны 350 фиктивных фирм по всей стране и несколько банков, в том числе московских.

Никто из подсудимых своей вины не признал, некоторые даже отказались от дачи показаний в суде. По мнению защиты, в приговоре имеются явные противоречия. Адвокаты намерены обжаловать решение суда.

Что происходит
автор:
Сергей САХАРКОВ

Новости партнеров: