Гендиректор ростовской фирмы подозревается в незаконном предпринимательстве и отмывании денег

11/19/2007 - 13:59

Гендиректор одной из фирм Ростова подозревается в незаконном предпринимательстве и отмывании полученных преступным путем 2,6 млн рублей. Об этом агентству сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

Представитель прокуратуры уточнил, что факт отмывания денег был выявлен в ходе расследования возбужденного в отношении гендиректора дела по ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство).

«Подозреваемый, не имея лицензии, организовал работы по разгрузке, хранению и транспортировке горюче-смазочных материалов, получив незаконный доход в сумме 2,61 млн руб. Эти деньги он легализовал через банк и использовал их на осуществление хозяйственной деятельности своего предприятия, а также в личных целях»,- рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что факту отмывания средств в отношении подозреваемого, который находится под подпиской о невыезде, возбуждено уголовное дело по ст. 174 УК РФ. Ведется следствие.

Что происходит
автор:
Сергей САХАРКОВ

Новости партнеров: