Племяннику бывшего губернатора РФ поступил перевод на $15 млн

12/10/2018 - 14:41
Финансовая разведка узнала о переводе $15 млн племяннику экс-губернатора

Финансовая разведка России узнала о переводе $15 млн племяннику бывшего губернатора, передают СМИ.

В частности, РБК пишет, будто Росфинмониторинг от иностранной финансовой разведки получил данные о племяннике одного из экс-губернаторов, который оказался владельцем многомиллионного долларового счета в одном из заграничных банков.

Ни фамилия выше указанного персонажа, ни государство, чья разведка содействовала в передаче данных, СМИ не сообщают. В короткой заметке сказано лишь, что подозрительная транзакция была произведена на счет 24-летнего гражданина РФ.

«На счет фигуранта [племянника] <…> третьим лицом по доверенности были внесены более $15 млн. Информация направлена в правоохранительные органы», - передает РБК слова начальника управления Росфинмониторинга по противодействию отмыванию доходов Виталия Андреева.

Читайте также: Назван самый коррумпированный регион РФ>>

Источник: 

Южный Федеральный, фото из открытых источников

Общество
автор: Нил ПРОТАСОВ
Загрузка...