Росфинмониторинг вводит банковские санкции против 41 государства

04/20/2015 - 04:36

Банки обязаны информировать Росфинмониторинг об операциях компаний и физических лиц — резидентов стран, которые ввели санкции в отношении России, пишет «Известия».

По данным издания, в список вошли свыше 40 стран, в том числе и государства, поддерживающие терроризм и торговлю наркотиками. В чёрный список внесены: Евросоюз (28 государств), Канада, США, Австралия, Иран, Новая Зеландия, Норвегия, Мексика, Северная Корея, Ямайка, Аргентина и Швейцария.

Список сформирован в соответствии с текущей экономической и политической ситуацией в России и в мире. При приёме на обслуживание клиента банки обязаны выяснить, является ли он резидентом страны из санкционного списка. Пренебрежение данным требованием со стороны банковских учреждений будут квалифицироваться как нарушение закона. Последствием может быть, среди прочего, отзыв банковской лицензии.

В чёрный список внесены страны, в отношении которых Россия ввела ответные санкции.

Источник: 
автор: 
Ольга Приходько
Экономика и бизнес
автор:
Сергей САХАРКОВ

Новости партнеров: