Минск заявляет о попытках вывода через Беларусь капитала из России
30/03/2015 - 04:29
Читать u-f.ru на
Глава департамента финансового мониторинга комитета Госконтроля Республики Беларусь Вячеслав Реут заявил, что финансовая разведка государства фиксирует попытки вывода российского капитала через Беларусь в третьи страны.
По словам директора департамента, пресечению подобных схем незаконного движения ведомство уделяет большое внимание. Совсем недавно была раскрыта такая схема, в результате возбуждено 15 уголовных дел и более 300 млрд белорусских рублей «поставлены под санкции».
Финансовые потоки тщательно отслеживаются, подозрительные операции проверяются. Ежедневно в департамент поступает около 400 сообщений о подозрительных финансовых операциях, сообщил Реут.