Около 300 миллионов рублей "отмыли" в Новочеркасске

03/06/2013 - 15:03

Группа "бизнесменов" из Новочеркасска за последние два года, путем изготовления фиктивных платежных поручений, отмыла более 270 миллионов рублей. Заказы "на отмывание" преступники из Новочеркасска получали от местных предпринимателей и из других городов Ростовской области. Получив заказ от клиентов, подозреваемые подделывали платежные поручения от имени подконтрольных «фирм-однодневок» и вносили в документы ложные сведения о якобы выполненных работах или оказанных услугах.
За свои услуги четверка брала " по-божески" - восемь процентов от суммы перевода.
В настоящее время в отношении всех четверых подозреваемых ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 187 УК РФ (Изготовление с целью сбыта поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами) и по части 2 статьи 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность).
По материалам сайта ГУ МВД по РО

Источник: 
автор: 
Маргарита Ефремова
Происшествия и криминал
автор:
Сергей САХАРКОВ

Новости партнеров: