Задержаны незаконно обналичившие 2,5 миллиарда рублей

Оперативники обнаружили и задержали девятерых преступников, незаконно выведших в теневой сектор экономики более 2,5 млрд рублей. Как говорится в сообщении МВД, участники группы проводили незаконные банковские операции, пользуясь поручениями физических и юридических лиц, но не имея на то необходимых документов. Кроме того, они изготовляли и сбывали поддельнные платежные документы и обналичивали деньги через счета фирм-однодневок. Задержанные осуществляли преступную деятельность на территории Ставропольского края и Ростовской области.

Уже возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Изготовление поддельных платежных документов». Полиция также проводит обыски; уже заморожено 12 счетов в банках Ростова и Ставрополя. Изъято также более 8 млрд. рублей, 117 печатей, учредительные документы 50 юридических лиц и более 30 единиц компьютерной техники.