Преступная группа, занимавшаяся незаконными финансовыми операциями, ликвидирована на юге России

05/22/2013 - 15:30

9 участников преступного сообщества, подозреваемых в незаконном обналичивании денежных средств в особо крупных размерах, задержаны в Ростовской области и Ставропольском крае.

Как сообщают в пресс-центре МВД РФ, на сегодня подтверждается проведение незаконных банковских операций на сумму более 2,5 млрд. рублей.

Группа "специализировалась" на переводах денежных средств по поручению юридических и физических лиц. Для этого ими создавались десятки фирм-однодневок. Еще одно направление деятельности - изготовление и сбыт поддельных платежных документов.

В ходе проведенных обысков изъято более ста печатей разных фирм и компаний, несколько десятков комплектов документов об учреждении предприятий и 8 миллионов наличных рублей. На счета подозреваемых, размещенных в 12 различных банках Ставрополя и Ростова-на-Дону, наложен арест.

Источник: 
автор: 
Федор Завьялов
Происшествия и криминал
автор:
Сергей САХАРКОВ

Новости партнеров: