В Волгограде обнаружена ОПГ, которая помогала бизнесменам уходить от налогов

Сотрудники волгоградской полиции задержали восемь человек, подозреваемых в причастности к деятельности организованной преступной группы, занимающейся «обналичкой» - сообщается в региональной пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Начальник отдела МИФНС №5 УФНС России по Волгоградской области Соколов, уже уволенный с должности, накануне, начальник службы экономической безопасности одного из банков города, а также его предшественник подозреваются в создании группировки.
Четыре года эта ОПГ помогла ряду клиентам увести от налогов свыше 45 млн рублей, заработав около 6% от данной суммы, предполагают в полиции.

Подозреваемые действовали по известной в финансовых кругах схеме - создавали фирмы-однодневки и систему банк-клиент. Проведя обыск в офисе "обнальщиков" полицейские изъяли печати, чековые книжки, бухгалтерская документация, электронные носители информации. Расчетные счета в количестве 21 с 3 млн рублей, использованные в схеме, все счета арестованы.

Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).