Четверо ростовских бизнесменов «отмыли» более 130 миллионов рублей

04/01/2013 - 18:29

Четверых ростовских бизнесменов подозревают в сбыте поддельных платежных документов, при помощи которых они уходили от налогов, «отмывая» крупные суммы. Известно, что двое из подозреваемых - отец и сын.

Аферисты «зарегистрировали две фирмы-посредницы между сельхозпроизводителями и экспортерами зерна. Получая заказ от клиентов, бизнесмены подделывали банковские платежные поручения от имени этих организаций. В документы ими вносились ложные сведения о якобы выполненных сделках в виде поставок сельхозпродукции, а так же о суммах уплаченных налогов» - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. Так же четверка переводила деньги со счетов посреднических фирм на счета подконтрольных им фиктивных предприятий. Таким образом, подозреваемым за полтора года удалось отмыть 130 миллионов рублей.

На предпринимателей заведено уголовное дело по статье «Изготовление с целью сбыта поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами».

Источник: 
автор: 
Виктория Челнокова
Происшествия и криминал
автор:
Сергей САХАРКОВ

Новости партнеров: