Банкиры вывели в "тень" 1,5 млрд рублей

04/18/2013 - 10:38

Полиция раскрыла тайную деятельность банды «незаконных банкиров», которая с января 2011 года успела вывести в «теневой» сектор экономики более 1,5 млрд рублей, сообщили в МВД.

«Банкиры» забирали себе 5% комиссионных за то, что обналичивали деньги клиентов, которые были переведены по фиктивным платежным поручениям ООО «Бизнес Консалтинг» на счета «фирм-однодневок», открытые в ООО КБ «ОПМ-банк». Наличные выдавались через его депозитарий.

У подозреваемых провели 13 обысков в домах и офисах, а также в банках, принимавших участие в преступных действиях. Полиция изъяла печати и учредительные документы «фирм-однодневок», жесткие диски, черновую бухгалтерию, а также драгоценности и расписки на сумму более 340 млн рублей.

Возбудили уголовное дело по части 2 статьи 172 УК «незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере». Виновным грозит до 7 лет лишения свободы. Четырех человек арестовали.

Источник: 
автор: 
Ховякова Дарья
Политика
автор:
Сергей САХАРКОВ

Новости партнеров: