Трех жителей Ростова будут судить за незаконную банковскую деятельность
Ростов-на-Дону, новости, 1 апреля. Трех жителей Ростова будут судить за то, что они осуществляли незаконную банковскую деятельность.
По данным следствия, злоумышленники оказывали услуги по расчетно-кассовому обслуживанию и инкассации денег. С их помощью фирмы могли уходить от обязательного банковского контроля. Ущерб от деятельности нелегальных банкиров составил 16,5 млн рублей.
Чтобы доказать причастность подозреваемых к инкриминируемым преступлениям, следователям пришлось собирать сведения в Москве и Московской области, в Воронежской области, в Краснодарской крае и Республике Калмыкии, было проведено более 50 различных экспертиз.
Материалы дела направлены в Ленинский районный суд Ростова, обвиняемых будут судить за «Незаконную банковскую деятельность» и «Изготовление и сбыт поддельных платежных документов».