В КБР бизнесмен незаконно заработал около 109 млн рублей, торгуя стройматериалами

В КБР завершено уголовное расследование по факту незаконного предпринимательства и подделки документов, в которых обвиняется местный житель, бизнесмен, торговавший стройматериалами от имени подставных лиц и получивший прибыль около 109 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба республиканского ГУ МВД, гражданин П. с осени 2012-го по весну 2013-го вел предпринимательскую деятельность, заключал договоры на поставку строительных материалов от имени подставных лиц, при этом сам не имел разрешения на осуществление коммерческой деятельности.

В результате своих действий он получил доход в размере 108 968 122 рублей. Деньги оседали на расчетных счетах, зарегистрированных в одном из банков на подставных лиц. Позже коммерсант снял средства со счетов.

В настоящее время в отношении сотрудников банка, допустивших регистрацию счетов на несуществующих лиц, а также работников ИФНС ведется проверка, результаты которой позволят принять процессуальное решение.