Ипотечная афера. Ростовский предприниматель нанес ущерб госучреждению на сумму 39 млн рублей
Ростовский предприниматель сочинил многоуровневую мошенническую схему, по которой нанес ущерб госучреждению ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» на сумму 39 млн рублей.
Бизнесмен, заручившись связями в местных банках, брал в ипотеку частные дома на подставных лиц. «Заемщиков», как правило, выбирал из малообеспеченных людей, которым сулил оплату после подписания всех бумаг.
Все деньги, которые фиктивные должники получали в банках, предприниматель забирал себе, а кредитные организации продавали закладные по этим займам в ОАО «АИЖК». Таким образом аферисту удалось обналичить 39 млн рублей.
Но сотрудники У ФСБ совместно с полицией раскрыли мошенническую схему и задержали афериста, - сообщает 161.ru со ссылкой на источники в ведомствах.
Сотрудники правоохранительных органов уверены, что сумма ущерба не окончательная и продолжают расследовать уголовное дело. В рамах следствия были проведены обыски в офисе подозреваемого, изъяты документы и носители информации, которые помогут пролить свет на деятельность предпринимателя.